证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2024-2007



                      吉安满坤科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第二
次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯
会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），
不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会
秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

     经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据
实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全
体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资
金投资项目延期的公告》。
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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 公司第三届监事会第二次会议决议。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 12 月 31 日