证券代码：301135          证券简称：瑞德智能         公告编号：2024-054


                广东瑞德智能科技股份有限公司
   关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开
第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调
整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项
进行调整，现将相关调整内容公告如下：

    一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    （二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司
2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股
票激励计划相关事项进行了核查。

    （三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了
《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任
何员工对2024年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公
司公告了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。

    （四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    二、2024年限制性股票激励计划相关事项调整情况

    鉴于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象，
因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司2024年第一
次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励
对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股。

    除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。

    三、本次调整对公司的影响

    本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：

    根据《管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2024 年限
制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司
本次激励计划授予的激励对象总人数由 203 名调整为 201 名，授予的第二类限制
性股票数量由 235.46 万股调整为 234.46 万股。

    以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    五、律师出具的法律意见

    截至本法律意见书出具之日，广东信达律师事务所律师认为，公司就本次激
励计划的调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的调整事项符
合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定。

    六、备查文件

    1.第四届董事会第十三次会议决议；

    2.第四届监事会第十二次会议决议；

    3.广东信达律师事务所出具的《关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》。

    特此公告。

                                     广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 6 月 3 日