证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2024-045




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日在公司 4

楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及相关会

议材料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会

议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：




    经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项

目延期等相关事项，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资

风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。该调整投资总额、投资结构及延期等相关事项审议程序

合法合规。同意本次关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相

关事项。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                 福建省招标股份有限公司

                                         监事会

                                   2024 年 11 月 23 日