证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2024-049




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日在公司 4

楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关会

议材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会

议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》

等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：



    本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》

规定的审计机构，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客

观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜

任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，

并提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2024 年度的具体审计要求和审

计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度最终审计费用。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。



       董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大

会。

       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       1、第三届董事会第十三次会议决议；

       2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。


       特此公告。


                                                      福建省招标股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2024 年 12 月 14 日