证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-022 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:董事长李政宏先生。 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日 14:30 时。 (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立 酒店三楼嘉定厅。 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份 119,227,343股,占上市公司总股份的69.9798%。其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份119,222,743股,占上市公司总股份的69.9771%。通过网络投票的 股东5人,代表股份4,600股,占上市公司总股份的0.0027%。 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股 份6,039,302股,占上市公司总股份的3.5447%。其中:通过现场投票的中小股 东4人,代表股份6,034,702股,占上市公司总股份的3.5420%。通过网络投票的 中小股东5人,代表股份4,600股,占上市公司总股份的0.0027%。 3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通 讯方式出席或列席了本次股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案: 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 119,226,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,038,202 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9818%;反对 1,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 119,226,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,038,202 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9818%;反对 1,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 119,226,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,038,202 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9818%;反对 1,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 表决结果:同意 6,120,282 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东Karon Holding Company Limited对本议案回避表决。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 表决结果:同意 119,226,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,038,202 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9818%;反对 1,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 11、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意 119,226,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,038,202 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9818%;反对 1,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以 上审议通过。 13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议 案》 表决结果:同意 119,227,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 6,039,102 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9967%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师杜羽田、王博元现场见证并出 具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大 会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符 合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年年度股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日