证券代码：301158            证券简称：德石股份        公告编号：2024-042


                        德州联合石油科技股份有限公司

                        第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2024 年 7 月 4 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月
28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
    （一）、审议通过《关于以现金方式收购美国 IAE International Inc.70%股权并增
资的议案》
    公司董事会同意使用自有资金 490 万美元收购由 Roxanne    Howe 持有的美国 IAE
International Inc.70%股权,最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，
公司将持有美国 IAE International Inc.70%的股权，美国 IAE International Inc.将
纳入公司合并报表范围。交割完成后，公司与 Roxanne Howe 将向美国 IAE International
Inc.按各自持股比例增资合计 200 万美元，即公司出资 140 万美元、Roxanne Howe 出资
60 万美元，增资款项用于支持美国 IAE International Inc.未来业务发展。上述交易总
额合计为 630 万美元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购境外公司股权并增资的公告》
    表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》及《公司
对外投资管理制度》等有关规定，本次交易经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审
议。
    董事会定于 2024 年 7 月 23 日下午 2:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议《关于以现金方式收购美国 IAE International Inc.70%股权并
增资的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    三、备查文件
       1、第三届董事会第六次会议决议。




                 特此公告。




                                    德州联合石油科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 5 日