意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

三维天地:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-11-19  

证券代码:301159         证券简称:三维天地          公告编号:2024-036



                 北京三维天地科技股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:2024年11月19日(星期二)16:00
    2、会议召开地点:北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科
技股份有限公司会议室

    3、会议召开方式:现场会议方式,现场投票和网络投票相结合。其中,通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 19 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长金震先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席

了本次会议。
    8、通过现场和网络投票的股东105人,代表股份46,964,450股,占公司有表
决权股份总数的60.7168%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份46,635,150
股,占公司有表决权股份总数的60.2911%。通过网络投票的股东99人,代表股
份329,300股,占公司有表决权股份总数的0.4257%。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    表决结果:同意46,919,850股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的
99.9050%;反对18,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%;
弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0564%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意284,800股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的86.4602%;反对18,100股,占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4948%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0449%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦 恬律师

见证并出具法律意见书:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股
东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1. 北京三维天地科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;
    2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务
所关于北京三维天地科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法 律意见
书》。
    特此公告。


                                     北京三维天地科技股份有限公司
                                                董事会
                                          2024 年 11 月 19 日