证券代码：301169            证券简称：零点有数           公告编号：2024-060




                北京零点有数数据科技股份有限公司
                2024年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间

    1)现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00

    2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13
日 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东
区 8 层会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 90 名，代表股份 44,324,704 股，
占公司有表决权股份总数的 61.3578％。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 4 名，代表股份 44,117,646 股，占公司有表决权股份总数的 61.0711%；参
加网络投票的股东共 86 名，代表股份 207,058 股，占公司有表决权股份总数的
0.2866％。

    中小股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 86 名，代表股份 207,058 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2866％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代
理人共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；参加网络投
票的中小股东共 86 名，代表股份 207,058 股，占公司有表决权股份总数的
0.2866％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员除董事周林古因工作出差原因请假外，
均出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了法律意见书。



    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意 44,295,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9350％；
反对 23,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 5,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0124％。

    中小股东总表决情况：
    同意 178,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.0909％；反对 23,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.2529％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.6563％。
    2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 44,296,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371％；
反对 23,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104％。

    中小股东总表决情况：
    同意 179,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.5255％；反对 23,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.2529％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.2216％。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    总表决情况：

    同意 44,286,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138％；
反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 6,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0135％。

    中小股东总表决情况：
    同意 168,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.5511％；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.5512％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8977％。

       三、律师出具的法律意见
    本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
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       四、备查文件
   1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书。


   特此公告。


                                     北京零点有数数据科技股份有限公司
                                                      2024 年 9 月 13 日