证券代码：301169          证券简称：零点有数         公告编号：2024-076




             北京零点有数数据科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月15日以邮件通知发出。
本次会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参
加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14：30 在上海市黄浦区中华路 1600 号
黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。


                                北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 18 日