证券代码：301169            证券简称：零点有数           公告编号：2024-084




              北京零点有数数据科技股份有限公司
              2024年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间

    1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：00

    2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 2024 年 12 月
24 日 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层
会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 44,486,846 股，
占公司有表决权股份总数的 61.8965％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表
股份 44,117,746 股，占公司有表决权股份总数的 61.3830％。通过网络投票的股
东 104 人，代表股份 369,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5135％。

    中小股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 105 人，代表股份 369,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5137％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代
表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东
104 人，代表股份 369,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5135％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海市锦天
城律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

     二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 44,407,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8211％；
反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0445％；弃权 59,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1344％。
    中小股东总表决情况：
    同意 289,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.4399％；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.3629％；弃权 59,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.1972％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。

     三、律师出具的法律意见
    本所律师认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



     四、备查文件
    1、公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2024 年第六次临时股东大会的
法律意见书。


    特此公告。


                                      北京零点有数数据科技股份有限公司
                                                      2024 年 12 月 24 日