证券代码：301175          证券简称：中科环保         公告编号：2024-049



             北京中科润宇环保科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会
议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分
高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制
和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    公司董事会审计委员会同意《2024 年第一季度报告》对有关财务信息的披露。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第一季度报告》（公告
编号：2024-051）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第十一次会议决议；
    2.董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要。
特此公告。




             北京中科润宇环保科技股份有限公司
                                        董事会
                             2024 年 4 月 26 日