证券代码：301175               证券简称：中科环保           公告编号：2024-063



            北京中科润宇环保科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》并办理工商备案登记
                      及修订部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8
 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的
 议案》。现将有关情况公告如下：

      一、修订原因

     根据《上市公司章程指引》等相关制度规定，同时结合公司实际经营需要，
 拟增加“公司可以视情况设副董事长1名”，据此修订《公司章程》及《股东大
 会议事规则》《董事会议事规则》。

      二、《公司章程》修订情况
  条数                  修订前                                修订后
                                               股东大会由董事长主持。董事长不能履行
           股东大会由董事长主持。董事长不能    职务或不履行职务时，由副董事长主持，
  第七十
           履行职务或不履行职务时，由半数以    副董事长不能履行职务或不履行职务时，
  三条
           上董事共同推举的一名董事主持。      由半数以上董事共同推举的一名董事主
                                               持。
                                               公司设董事会，对股东大会负责。董事会
  第一百   公司设董事会，对股东大会负责。董
                                               由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设
  一十一   事会由 9 名董事组成，其中独立董事
                                               董事长 1 名，公司可以视情况设副董事长
    条     3 名，设董事长 1 名。
                                               1 名。
                                               董事长由公司董事担任，由董事会以全体
  第一百
           董事长由公司董事担任，由董事会以    董事的过半数选举产生；副董事长由公司
  一十六
           全体董事的过半数选举产生。          董事担任，副董事长由董事长提名，并由
    条
                                               董事会以全体董事的过半数选举产生。
  第一百   公司董事长不能履行职务或者不履      副董事长协助董事长工作，董事长不能履
  一十八   行职务的，由半数以上董事共同推举    行职务或者不履行职务的，由副董事长履
  条       1 名董事履行董事长的职务。    行职务；副董事长不能履行职务或者不履
                                         行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名
                                         董事履行职务。

       修订后的《公司章程》详见公司同日于信息披露指定网站的披露。
       上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，提请股东大会授权
董事会全权办理相关的工商变更登记手续，董事会授权经理层及其指定人员办理
工商备案登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备
案登记办理完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

       三、其他相关制度修订情况
                                                               是否需要提交股
 序号                    制度名称                变更方式
                                                                 东大会审议
  1                   股东大会议事规则             修订              是

  2                    董事会议事规则              修订              是


       上述修订的制度已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查
阅。

       四、备查文件

       第二届董事会第十二次会议决议。

       特此公告。




                                         北京中科润宇环保科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                2024年7月8日