证券代码：301181                证券简称：标榜股份               公告编号：2024-004



                      江阴标榜汽车部件股份有限公司
             关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“标榜股份”）于 2024
年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年因经营需要，公司拟
与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称“硕裕新能源”）发生不超过人
民币 140 万元的日常关联交易。
    公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第一次独立董事专门会议已审
议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对
该议案进行回避表决。保荐机构发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股
东大会审议。
    2、预计日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元
                                                      合同签订     截至披露
关联交易                         关联交   关联交易                             上年发生
                    关联人                            金额或预     日已发生
  类别                           易内容   定价原则                             金额（注）
                                                      计金额         金额
向关联人                                  在市场价
             江阴硕裕新能源       采购
采购燃料                                  基础上协       140.00        6.03       108.27
               科技有限公司       电力
  和动力                                    商确定
注：截至披露日已发生金额及上年发生金额未经审计。

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                              单位：万元
                                                     实际发生     实际发生金
关联交                关联交易   实际发   预计金                                披露日期
           关联人                                    额占同类     额与预计金
易类别                  内容     生金额     额                                  及索引
                                                     业务比例     额差异率
                                                                         具体内容
                                                                         详见公司
                                                                          2023 年 2
                                                                         月 17 日披
                                                                         露于巨潮
                                                                           资讯网
           江阴硕                                                        （http://w
向关联
           裕新能                                                        ww.cninfo.
人采购
           源科技   采购电力   108.27   130.00   16.09%        -16.72%   com.cn）的
燃料和
           有限公                                                          《关于
  动力
             司                                                          2023 年度
                                                                         日常关联
                                                                         交易预计
                                                                         的公告》
                                                                         （公告编
                                                                             号：
                                                                         2023-004）
注：上一年度实际发生金额及实际发生额占同类业务比例未经审计。

    二、关联人基本情况和关联关系
    1、基本情况
名称                  江阴硕裕新能源科技有限公司
法定代表人            陈诚
企业类型              有限责任公司
统一社会信用代码      91320281MA1ML9Y12H
注册资本              2,000 万元
成立日期              2016 年 5 月 23 日
住所                  江阴市澄江中路 159 号 C 区 801
主营业务              光伏发电系统的研究、开发；光伏电站技术设计、维护；
                      机械设备租赁、安装；太阳能及风能照明系统设计、销售；
                      新能源及节能技术推广服务；光伏产品、光伏材料、光伏
                      设备的研究、开发、销售；太阳能光伏发电；自营和代理
                      各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁
                      止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经
                      相关部门批准后方可开展经营活动）


    2、主要财务数据（未经审计）
                                                                     单位：万元
       期间           总资产      净资产      主营业务收入     净利润
    2023 年度/
                      3,980.30     3,281.20        1,505.71        564.38
2023 年 12 月 31 日
    3、关联关系说明
    陈诚担任硕裕新能源的执行董事、总经理并持有其 50.00%的股权，陈诚为
公司实际控制人赵奇之表弟。硕裕新能源为实际控制人关系密切的家庭成员控制
或实施重大影响的企业。
    4、履约能力分析
    关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关
系稳定，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与硕裕新能源发生的日常关联交易是因公司日常业务经营所产生，向关
联人采购电力。公司遵循公平、公正、公开的市场交易原则，在市场价格的基础
上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
不存在损害上市公司利益的情形。
   2、关联交易协议签署情况
    公司为响应国家绿色能源的号召，基于日常业务经营对电力的需求，2017
年与硕裕新能源签署了《屋顶光伏电站合作建设协议书》、《屋顶租赁协议》，
协议中约定了交易价格、租赁期限、支付方式等，租赁期限为 25 年，协议内容
遵循相关法律法规的规定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常经营生产所需，在市场价格的基础上，通过公允、
合理协商的方式确定关联交易价格，具有持续性但不存在损害公司和公司股东利
益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖，也不会影响公
司的独立性。
    五、履行的程序及专项意见

    （一）独立董事专门会议过半数同意意见
    公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：
公司预计 2024 年与关联方硕裕新能源发生不超过人民币 140 万元的日常关联交
易，符合公司经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，关联交易合同是
建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营能力产生不利影响。因此，同意此事项，并同意提交公司第三届董事会
第三次会议审议。

    （二）董事会意见
    公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同
意公司与关联方硕裕新能源发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。

    （三）监事会意见
    公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度预
计与关联方硕裕新能源发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市场交
易原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的
独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。同意公司
与关联方硕裕新能源发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。

    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    标榜股份预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、
董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的
要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制
度的要求。
    综上，保荐机构对标榜股份预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

    六、备查文件
    1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会
议决议》；
    4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议
决议》；
    5、《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限公司预计
2024 年度日常关联交易的核查意见》。


   特此公告。




                                      江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 1 日