证券代码：301183         证券简称：东田微            公告编号：2024-044



                   湖北东田微科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
于 2024 年 10 月 19 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激
励计划规定的授予条件已经成就，公司及本次授予激励对象均不存在不能授予权
益或不得成为激励对象的情形，同意确定授予日为 2024 年 10 月 23 日，并同意
以 19.56 元/股的授予价格向符合条件的 76 名激励对象授予 34.9 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    2、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

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   经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    三、备查文件：
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
    3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
    特此公告。




                                        湖北东田微科技股份有限公司董事会
                                                          2024年10月23日




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