证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-016
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东山大鸥玛软件
股份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：公司董事长任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 4 月 26 日发出召开本次股东大会
的通知，于 2024 年 5 月 13 日发出取消本次股东大会部分提案的补充通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 39 人，代表股份
77,290,919 股，占公司有表决权股份总数的 50.3794%；其中，通过现场表决的
股东及授权委托代表 30 人，代表股份 75,428,089 股，占公司有表决权股份总数
的 49.1652%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,862,830 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2142%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 30 人，代表股份
11,844,394 股，占公司有表决权股份总数的 7.7204%；其中，通过现场表决的中
小股东及授权委托代表 21 人，代表股份 9,981,564 股，占公司有表决权股份总
数的 6.5061%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,862,830 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2142%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,781,194 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总
数的比例为 99.4664%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效
表决权股份总数的比例为 0.5336%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东
的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,781,194 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总
数的比例为 99.4664%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效
表决权股份总数的比例为 0.5336%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东
的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 77,227,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9182%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,781,194 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总
数的比例为 99.4664%；反对 63,200 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效
表决权股份总数的比例为 0.5336%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东
的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、马秀峰
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
