证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-024
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2024 年 6 月 21 日（星期五）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 6 月 13 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 29 人，代表股份
74,708,573 股，占上市公司有表决权股份总数的 48.6962%；其中，通过现场表
决的股东及授权委托代表 26 人，代表股份 74,703,973 股，占公司有表决权股份
总数的 48.6932%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0030%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 20 人，代表股份
9,262,048 股，占公司有表决权股份总数的 6.0371%；其中，通过现场表决的中
小股东及授权委托代表 17 人，代表股份 9,257,448 股，占公司有表决权股份总
数的 6.0341%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0030%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以
上通过。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以
上通过。
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
11、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,705,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9965%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,259,448 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9719%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.0281%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、丁伟
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
