证券代码：301185          证券简称：鸥玛软件        公告编号：2024-038



                     山东山大鸥玛软件股份有限公司
                  第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已
于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任
年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

       1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
    该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》
    该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026
年）》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2024年第六次会议决
议》；

    3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2024年第四次会议
决议》；

    4、深交所要求的其他文件。

     特此公告。
                                      山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 12 月 11 日