证券代码：301185         证券简称：鸥玛软件          公告编号：2024-039

                     山东山大鸥玛软件股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024
年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先
生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议
事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计
机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，
按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立
发表审计意见。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计及内控审计工作。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    该议案须提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》
    监事会认为：公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，并结合公司
的实际情况制定的《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2024-2026 年）》，明确了公司对股东的合理投资回报，便于股东对公司经营和
利润分配进行监督，能够较好保证股东，特别是中小股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                          山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2024 年 12 月 11 日