证券代码：301189           证券简称：奥尼电子          公告编号：2024-014



                      深圳奥尼电子股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
具体情况如下：

   一、利润分配预案基本情况

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10245
号审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,576,579.88
元，其中母公司实现的净利润为 9,344,879.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表累计可供分配利润为 307,440,401.77 元，其中母公司累计可供分配利
润为 359,059,372.60 元。

   根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发
展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长
远利益，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

   二、2023 年度不进行利润分配的原因

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，综合考虑公司实际经
营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益
的长远考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。

   三、公司未分配利润的用途及使用计划

   公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满
足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结
转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回
报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

   四、审议程序

   1、董事会意见

   董事会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将 2023
年度利润分配预案提交股东大会审议。

   2、监事会意见

   经审核，监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度不进行利润分配未违反
相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营
情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

   五、备查文件

   1、公司第三届董事会第九次会议决议；

   2、公司第三届监事会第九次会议决议。

   特此公告。




                                         深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 29 日