证券代码：301189           证券简称：奥尼电子             公告编号：2024-019



                       深圳奥尼电子股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

   2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室

   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

   4、会议股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

   5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

   6、会议主持人：董事长吴世杰先生

   7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的
有关规定。

   二、会议出席情况

   1、股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 73,992,090 股，占上市公司总
股份的 64.3989％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,968,190 股，
占上市公司总股份的 64.3781％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,900 股，
占上市公司总股份的 0.0208％。

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
24,100 股，占上市公司总股份的 0.0210％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 4 人，
代表股份 23,900 股，占上市公司总股份的 0.0208％。

   2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

   1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

   同意 73,979,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

   同意 73,979,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

   同意 73,968,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

   同意 73,968,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

   同意 73,968,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.8299％；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.9751％；弃
权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 33.1950％。

   6、审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

   同意 73,968,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.8299％；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.9751％；弃
权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 33.1950％。

   7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意 73,968,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.8299％；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.9751％；弃
权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 33.1950％。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

   2、律师姓名：章志强、刘玉敏

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《深圳奥尼电子股份有限公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、2023 年年度股东大会会议决议；

   2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                         深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                  2024 年 5 月 21 日