证券代码：301192          证券简称：泰祥股份          公告编号：2024-047


                   十堰市泰祥实业股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月
28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董
事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年第
三季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。

             十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                            2024 年 10 月 29 日