证券代码：301192          证券简称：泰祥股份           公告编号：2024-048

                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司
《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

    1、2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

    2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未
发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024
年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。

    3、提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                       十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 29 日