证券代码：301200            证券简称：大族数控        公告编号：2024-013


                 深圳市大族数控科技股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事陈长生先生的书面辞职报告。陈长生先生因个人工作原因申请辞去公
司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员
职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈长生先生原定任期为三年，至公司第二届
董事会届满之日（2026 年 11 月 7 日）止。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈长生先生的辞
职将导致公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占
比不符合相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，陈长生先生仍将
继续履行独立董事以及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序
尽快完成补选独立董事的相关工作。陈长生先生的辞职将自公司股东大会选举产
生新任独立董事填补其空缺之日起生效。
    截至本公告披露之日，陈长生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
    陈长生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈长生先生在任职期间为公司所作出
的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                     深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 22 日