证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-031
深圳市大族数控科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。其中，
现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3
栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 12 人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为 377,143,699 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 89.7961%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 名，代
表公司有表决权股份 377,085,030 股，占公司股份总数的 89.7822%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 5 人，代表公
司有表决权股份 58,669 股，占公司股份总数的 0.0140%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于 2024 年度银行融资计划的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：377,136,830 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9982%；6,869 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0018%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,276,016 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9551%；6,869 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0449%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
表决情况：377,142,330 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9996%；1,369 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0004%
；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,281,516 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9910%；1,369 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所指派黄嘉瑜律师、方梓斌律师出席本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
