中信证券股份有限公司
            关于深圳市大族数控科技股份有限公司
               募集资金投资项目延期的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，就大族数控本次募集资金投资项目
延期的事项进行了审慎核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募
集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万
元后，实际募集资金金额为 308,177.83 万元。该募集资金已于 2022 年 2 月 22 日
到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    二、本次募集资金使用情况

    截至 2024 年 9 月 30 日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币
84,472.15 万元。募集资金使用情况如下：

                                                                单位：万元




                                     1
                                                               截至 2024 年 9 月 30
 序                            项目投资     募集资金承诺                              募投项目
              项目名称                                         日已投入募集资金金
 号                              金额         投资总额                                投资进度
                                                                       额
           PCB 专 用 设 备
 1         生产改扩建项      152,393.03     152,393.03     76,799.76                  50.40%
           目
           PCB 专 用 设 备
 2         技术研发中心      18,260.17      18,260.17      7,672.39                   42.02%
           建设项目
             合计            170,653.20     170,653.20     84,472.15                  49.50%

          三、本次募投项目延期的具体情况

         （一）本次部分募投项目延期情况

          结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实
施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对募集资金投资项
目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，
具体如下：

 序                                       原计划项目达到预计可使       调整后项目达到预计可使
                    项目名称
 号                                             用状态日期                   用状态日期
           PCB 专用设备生产改扩建
     1                                         2024 年 12 月                 2025 年 9 月
           项目
           PCB 专用设备技术研发中
     2                                         2024 年 12 月                 2025 年 9 月
           心建设项目

          （二）本次部分募投项目延期原因

          公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作。
在实施过程中，受地质条件、天气及项目整体设计方案的调整等原因的影响，项
目的实际投资进度对比原计划投资进度有所延迟。基于谨慎性原则，结合当前募
投项目实际建设情况和投资进度，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使
用效率，保障全体股东的利益，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金
金额及实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期
至 2025 年 9 月。

          四、本次募投项目延期对公司的影响

                                                  2
    本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项
目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，不存在变
相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投
项目实施主体，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行
了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用有关规定的情形。

    五、募投项目延期履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“PCB 专用设备生产改扩
建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期
调整为 2025 年 9 月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展
情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整
募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 10 月 18 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延
期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金
使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。
因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

    六、保荐机构的核查意见




                                     3
     经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事
 会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
 等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目
 延期事项无异议。

     （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：




                       吴   斌                      熊科伊




                                                   中信证券股份有限公司


                                                       年     月     日




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