证券代码：301200           证券简称：大族数控           公告编号：2024-042

                深圳市大族数控科技股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式举行，本次会议通知已于
2024 年 10 月 11 日向全体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市大族数控
科技股份有限公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

    经审议，公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序及内容
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2024
年第三季度的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限
公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-043）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司
根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符
合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定。因此，同意该议案。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限
公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-044）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    备查文件：

    公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                     深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 22 日