证券代码：301202            证券简称：朗威股份           公告编号：2024-044


                   苏州朗威电子机械股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 18 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 18 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室
    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长高利擎先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加会议股东的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数
102,402,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.0751%。其中：出席本次现场会议
的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的公
司股份数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股
份数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。其中：出席现场会议的中
小股东及股东代理人共有 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表有表决权的公司股份
数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。
    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。
国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
    （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
    1.01《关于选举高利擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,306,455 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9063%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,455 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.3037%。
    1.02《关于选举高利冲先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,305,446 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,446 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3184%。
    1.03《关于选举高建强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,305,450 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,450 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3223%。
    1.04《关于选举沈美娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,305,451 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,451 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3232%。
    综上，高利擎先生、高利冲先生、高建强先生、沈美娟女士当选为公司第四届
董事会非独立董事。
    （二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》
    2.01《关于选举张晟杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,304,446 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9043%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,446 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3418%。
    2.02《关于选举钱坤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    同意股份数：102,304,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9043%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,441 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3369%。
    2.03《关于选举董浩淳先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    同意股份数：102,304,443 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9043%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,443 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3389%。
    综上，张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    （三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    3.01《关于选举陈异明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,305,441 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,441 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3135%。
    3.02《关于选举宰晨瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意股份数：102,305,440 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
    其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,440 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3125%。
    综上，陈异明先生、宰晨瑛女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：陈小形、周烨培
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书。


                                     苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 18 日