证券代码：301202          证券简称：朗威股份           公告编号：2024-050


                   苏州朗威电子机械股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议于 2024 年 11 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司，并授权公司

管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
投资设立全资子公司的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。
                                      苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 14 日