证券代码：301202          证券简称：朗威股份           公告编号：2024-054


                   苏州朗威电子机械股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议会议于 2024 年 11 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协
议书>的议案》

    经审议，监事会认为：本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的
审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号：
2024-055）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。


             苏州朗威电子机械股份有限公司监事会
                              2024 年 11 月 27 日