证券代码：301202          证券简称：朗威股份           公告编号：2024-053


                   苏州朗威电子机械股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2024 年 11 月 26 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎
先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协
议书>的议案》

    经审议，董事会认为：本次对外投资以公司的主营业务为导向，与国家的产
业导向和发展需求相符合，有利于提高公司的市场份额，进而提升公司的市场竞
争力和盈利能力，符合公司的长期战略规划。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号：
2024-055）。
       （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和
监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于
2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议相关议
案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

       三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议。
    2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。


    特此公告。


                                      苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 27 日