国泰环保：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-11
证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-031
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超
过 4,923.08 万元。现就相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易基本情况
根据公司日常经营需要，预计公司 2025 年度与关联方浙江国泰建设集团有
限公司（以下简称“国泰建设”）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交
易，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 4,923.08 万元。
2024 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 12,392.97
万元，2024 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 1,933.74 万元（未经审
计）。
2、审批程序
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事
李秀清女士回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国信证券股
份有限公司发表了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚
需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年 1-
关联交易 关联交易 2025 年度
关联交易类别 关联方 10 月实际
内容 定价原则 预计金额
发生金额
采购商品和 浙江国泰建设
工程款 市场价格 4,870.46 1,865.49
接受劳务 集团有限公司
采购商品和 浙江国泰建设
电费 市场价格 5.00 2.76
接受劳务 集团有限公司
出售商品和 浙江国泰建设
建筑用材 市场价格 - -
提供劳务 集团有限公司
出售商品和 江西车仆实业
药剂 市场价格 - 17.87
提供劳务 有限公司
浙江国泰建设 房屋建筑
关联租赁 市场价格 47.62 47.62
集团有限公司 租赁
合计 4,923.08 1,933.74
注：2024 年 1-10 月实际发生金额未经会计师事务所审计，下同。
（三） 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
2024 年 1- 实际发生
关联交易类 关联交 2024 年度 额占同类
关联方 10 月实际 额与预计
别 易内容 预计金额 业务的比
发生金额 金额差异
例
采购商品和 浙江国泰建设
工程款 1,865.49 12,195.85 99.64% -84.70%
接受劳务 集团有限公司
采购商品和 浙江国泰建设
电费 2.76 4.50 0.30% -38.67%
接受劳务 集团有限公司
出售商品和 浙江国泰建设 建筑
- 145.00 - -100.00%
提供劳务 集团有限公司 用材
出售商品和 江西车仆实业
药剂 17.87 - 2.56% 100.00%
提供劳务 有限公司
浙江国泰建设 房屋建
关联租赁 47.62 47.62 38.47% -
集团有限公司 筑租赁
合计 1,933.74 12,392.97 - -84.40%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 与国泰建设相关关联交易实际发生与预计差异
况与预计存在较大差异的说明 主要系本期工程进度影响所致。
公司董事会对公司 2024 年度关联交易实际发生
情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实
公司独立董事对日常关联交易实际发生
际发生情况与预计存在较大差异的原因符合公
情况与预计存在较大差异的说明
司的实际情况，公司 2024 年发生的日常关联交
易符合公司实际情况和业务发展需要，交易价格
公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江国泰建设集团有限公司
1、基本情况
名称：浙江国泰建设集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330109143566589Q
注册地址：萧山区北干街道金惠路 398 号
法定代表人：李炳传
注册资本：人民币 100,188 万元
成立时间：1997 年 9 月 29 日
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程
设计；消防设施工程；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。一般项目：对外承包工程；住宅室内装饰装修；土石方工程施工；园
林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月末，资产总额 567,101 万
元，净资产 230,044 万元，2024 年 1-9 月营业收入 513,521 万元，净利润 13,832
万元。
2、与上市公司的关联关系
系持有公司股份 5%以上的股东，构成关联方。
3、履约能力分析
国泰建设经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履
行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基
础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易
协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体
的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营
活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成
重大依赖，不会影响公司独立性。
五、董事会意见
根据公司日常经营需要，董事会同意公司 2025 年度与关联方浙江国泰建设
集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计 2025 年度
日常关联交易总金额不超过 4,923.08 万元。公司关联董事李秀清女士回避表决。
其他非关联董事进行了表决。董事会同意公司预计 2025 年度日常关联交易的事
项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、独立董事专门会议意见
经独立董事过半数同意，认为：公司 2025 年度预计日常关联交易主要为向
关联方采购商品和接受劳务、租赁房屋，符合公司日常生产经营的实际情况，交
易具有商业合理性，定价政策和定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况
确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。因此，我们同意将该
议案提交董事会审议。
七、监事会意见
经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合
理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交
易预计的相关事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，事
先经独立董事专门会议审核通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审
议后通过，符合《证券发行上市持续督导业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对本次 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年度日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
