证券代码：301203         证券简称：国泰环保         公告编号:2024-034



                   杭州国泰环保科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日
以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第八
次会议的通知，2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开本次监事会。本次监
事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
   1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
   经审核，监事会认为：监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2024-031）。
   本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投
资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
   本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
   3、审议通过《关于募投项目延期的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内
容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金存放和使用的相关规定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公
告编号：2024-030）。
   4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
   鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》已生效实施,公司监事会同意修
订《监事会议事规则》部分条款。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
   本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
   特此公告。


                                           杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2024 年 12 月 10 日