证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗            公告编号：2024-029


                      华兰生物疫苗股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024
年6月5日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年6月5日在公司办公楼会议室以
现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，经全体监事同意，豁免本次监事会通知的时限要求。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对公司的经
营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响
到公司债务履行能力和持续经营能力。监事会一致同意公司本次回购股份事项。
    三、备查文件
    第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                       华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 7 日