证券代码：301208          证券简称：中亦科技            公告编号：2024-029



                  北京中亦安图科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 8 月
21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报
告>全文及其摘要的议案》

    监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北
京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年上半年的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


                                    1
    （二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金实际存
放情况与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    三、 备查文件

    1、公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                        北京中亦安图科技股份有限公司监事会

                                                          2024 年 8 月 21 日




                                    2