证券代码：301208            证券简称：中亦科技          公告编号：2024-032



                  北京中亦安图科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中邵峰、徐晓飞、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会
议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度
报告>的议案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事
会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，董
事会认为： 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。

       本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    为优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李
海峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。李海峰薪酬按公司现行有效的高级管理人员的薪酬方案执行。

    李海峰先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级
管理人员任职资格，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

    本议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会
审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、 备查文件

   1、公司第五届董事会第四次会议决议；

   2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

   3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

   4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。



    特此公告。
                                        北京中亦安图科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 22 日

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