证券代码：301213          证券简称：观想科技        公告编号：2024-002




                   四川观想科技股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第
四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加

表决董事 7 人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、
出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规
规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》

       因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营
范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性
文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授
权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司
章程》涉及的备案等工商变更手续。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。

    详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

    修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》

    经审议，董事会决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 时在
四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一
会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的相关
议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2024-004）

    三、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                       四川观想科技股份有限公司

                                                         董事会

                                               2024 年 1 月 11 日