证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-032
四川观想科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋
1 单元 14 层公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长魏强先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 53,099,000 股，占上
市公司总股份的 66.3738％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,868,600 股，占上
市公司总股份的 64.8358％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,230,400 股，占上市公司
总股份的 1.5380％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,080,400 股，
占上市公司总股份的 3.8505％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,850,000 股，
占上市公司总股份的 2.3125％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,230,400 股，占上市
公司总股份的 1.5380％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2023 年度监事工作报告>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司<2023 年年度报告（全文及其摘要）>》
的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬与考核方案>》的议案
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司 2024 年度为子公司向金融机构申请综合
授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还
银行贷款的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员
会委员的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 53,099,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,080,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛
蕾律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
