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公司公告

观想科技:第四届监事会第八次会议决议公告2024-10-25  

证券代码:301213          证券简称:观想科技        公告编号:2024-050




                   四川观想科技股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月
19日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第
八次会议的通知,会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事
3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持,会议的召集、出
席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规
定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

     监事会认为:公司《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和
审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的
相关规定。

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年三季度报告》(公告编号:
2024-051)。

    (二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    监事会认为:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)具有
证券相关业务审计资格,审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验
和职业素养,能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作
的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股
东利益的情形。因此,监事会同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》
(公告编号:2024-052)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于开展资金池业务的议案》

    为提升公司资金的流动性,提高资金利用率,优化财务结构,切
实支持子公司经营业务开展,公司拟向合作银行申请开通资金池业务,
实施资金统一管理,符合公司整体发展需求和全体股东的利益。因此,
监事会同意公司开展资金池业务的事项。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展资金池业务的公告》(公告
编号:2024-053)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                   四川观想科技股份有限公司

                                                     监事会

                                             2024年10月25日