观想科技：第四届董事会第九次会议决议公告2024-10-25
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-049
四川观想科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月
19日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第
九次会议的通知，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、
召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》（公告编号：
2024-051）。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会认为：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券相关业务资格，审计团队具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度
财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任北京
国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，
并同意将上述议案提交至公司股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-052）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
为提升公司资金的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，切
实支持子公司经营业务开展，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，
实施资金统一管理。公司及子公司开展资金池业务的额度不超过8亿
元人民币，业务开展期限内该额度可循环使用，并授权公司经营管理
层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于选择
合作银行、相关协议的签署、向银行业金融机构申请调整子公司名称
及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资金池业务的公告》（公告
编号：2024-053）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会
的议案》
经审议，董事会决定于2024年11月12日（星期二）14:30时在四川
省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召
开2024年第五次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2024年10月25日
