证券代码：301213         证券简称：观想科技        公告编号：2024-060




                   四川观想科技股份有限公司

             第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议通知于2024年12月9日以电话、专人送达等方式发出，
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年12
月9日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长
魏强先生召集并主持，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、
出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，表决形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
     因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市
公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对
《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事
会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
   本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
   详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围
并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。
   修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的文件。
    （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大
会的议案》
   经审议，董事会决定于2024年12月25日（星期三）14:30时在四
川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室
召开2024年第六次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
   该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2024年第六次临时股
东大会的通知公告》（公告编号:2024-062）
   三、备查文件
   1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
   特此公告。
                             四川观想科技股份有限公司董事会
                                             2024年12月10日