证券代码：301213         证券简称：观想科技         公告编号：2024-065




                   四川观想科技股份有限公司
           2024 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋
1 单元 14 层公司第一会议室。

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事长魏强先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等相关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日，公司总股本为 79,999,999 股。

    1、出席会议股东的总体情况

                                     代表股份数      占公司有表决权
                        人数（人）
                                      （股）         股份总数的比例

 通过现场和网络投票的
 股东及股东授权委托代           95      52,720,350         65.9004%
          表

          现场投票               6      52,561,750        65.7022%
 其中
          网络投票              89        158,600           0.1982%

    2、中小股东出席的总体情况

                                     代表股份数      占公司有表决权
                        人数（人）
                                       （股）        股份总数的比例

 通过现场和网络投票的
 股东及股东授权委托代           91       2,701,750          3.3772%
          表

           现场投票              2       2,543,150          3.1789%
 其中
           网络投票             89        158,600           0.1982%

    3、出席/列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席
了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理
人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人
员视为参加现场会议。

    二、议案审议表决情况

   出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票

相结合的方式，审议并形成以下决议：

    审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

   总表决结果：

                                          占出席本次会议股东有效表
  表决意见         代表股份数（股）
                                             决权股份总数的比例

    同意                     52,700,350                   99.9621%

    反对                        11,100                     0.0211%

    弃权                          8,900                    0.0169%


   其中，中小股东表决结果：

                                          占出席本次会议中小股东有
  表决意见         代表股份数（股）
                                           效表决权股份总数的比例

    同意                      2,681,750                   99.2597%

    反对                         11,100                    0.4108%

    弃权                          8,900                    0.3294%


   本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

   本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持股份的 2/3

以上通过。

    三、律师出具的法律意见

   国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛
蕾律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科技股
份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召
集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2024
年第六次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                     四川观想科技股份有限公司
                                                        董事会
                                            2024 年 12 月 25 日