证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-027
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金
大道 9 号腾远钴业办公楼会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 157,601,824 股，占上市公司
总股份的 53.4756％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 102,162,868 股，占上市公司总
股份的 34.6647％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 55,438,956 股，占上市公司总股份
的 18.8109％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,307,694 股，占上市公
司总股份的 2.8189％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,307,694 股，占上市公司总股
份的 2.8189％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级
管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林
先生；董事吴阳红先生、张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生；监事林浩女士
通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：
1、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 157,590,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
11,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,296,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8629％；反对
11,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1371％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 157,588,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对
12,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,294,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8448％；反对
12,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1552％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、 审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％本议案获得
通过。
7、 审议通过了《关于聘请 2024 年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
8、 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 157,590,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
11,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,296,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8629％；反对
11,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1371％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(逐项审议)》
9.01 审议通过了《关于 2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常
关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 130,910,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东
厦门钨业股份有限公司需对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9.02 审议通过了《关于 2024 年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子
公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东
江西赣锋锂业集团股份有限公司需对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
总表决情况：
同意 154,354,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9395％；反对
3,247,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0605％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,060,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9118％；反对
3,247,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.0882％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
12、 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 157,586,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,292,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8175％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
13、 审议通过了《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 157,585,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对
15,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 8,291,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7995％；反对
15,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0181％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见
证，并出具了法律意见书，认为公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事
务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
