证券代码：301220           证券简称：亚香股份            公告编号：2024-048




                        昆山亚香香料股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10
月 15 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年第三季度报告》，认为公司董事会编
制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的
有关规定，公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第
三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》。

    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十七次会议决议。



   特此公告。



                                                   昆山亚香香料股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2024 年 10 月 29 日