证券代码：301228            证券简称：实朴检测         公告编号：2024-060

                 实朴检测技术（上海）股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十四次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2024年10月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席
董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
       （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
    公司《2024年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
       （二）审议通过《关于追认收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的
议案》
    经审议，董事会同意公司以自有资金人民币550万元收购四川恒立环保工
程有限公司持有的公司控股子公司四川实朴检测技术服务有限公司15%的股
权。
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项
出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于追认收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-061）。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决
议》；
    2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》；
    3、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十
次会议决议》。
    特此公告。




                               实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
                                            2024年10月25日