证券代码：301229           证券简称：纽泰格         公告编号：2024-032
债券代码：123201           债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                       2023年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
    2、主持人：董事长戈浩勇
    3、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00；
    (2)网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日
9:15-15:00。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性
文件和《公司章程》的规定。
    6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 50,671,231 股，占公司有表决
权总股份的 63.3273％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 45,886,279 股，占公司有表决
权总股份的 57.3472％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表决权总股份
的 5.9801％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表
决权总股份的 5.9801％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表决权总
股份的 5.9801％。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    (5)律师出席情况：
    公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上
海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年度股东大会
的法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认
真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 50,663,131 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9840％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0160％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,776,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8307％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 50,663,131 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9840％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0160％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,776,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8307％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    总表决情况：
    同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,779,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：常潇斐、沈瑶
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、《2023 年度股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年
度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                     江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 8 日