证券代码：301229           证券简称：纽泰格         公告编号：2024-050
债券代码：123201           债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                  2024年第二次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
    2、主持人：董事长戈浩勇
    3、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14:30；
    (2)网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月8日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8日
9:15-15:00。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性
文件和《公司章程》的规定。
    6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 70,453,633 股，占公司有表决
权总股份（公司有表决权总股份已经剔除公司回购专用证券账户所持公司股份
870,920 股，下同）的 63.3800％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,240,790 股，占公司有表决
权总股份的 57.7909％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,212,843 股，占公司有表决权总股份
的 5.5891％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,212,843 股，占公司有表
决权总股份的 5.5891％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,212,843 股，占公司有表决权总
股份的 5.5891％。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    (5)律师出席情况：
    公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上
海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认
真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 70,453,633 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 6,212,843 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：常潇斐、说钰
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 7 月 8 日