证券代码：301229              证券简称：纽泰格             公告编号：2024-068
债券代码：123201              债券简称：纽泰转债



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

            2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、“纽泰转债”转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有
效转股价格为：21.25 元/股。
    2、2024 年第三季度，共有 400 张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计 4
万元人民币），合计转成 1,881 股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。

    3、截至 2024 年第三季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为 34,928.85
万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 5,920,330.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340
号）。
    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于
2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码
“123201”。
    （三）可转换公司债券转股情况
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况
    1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88
元/股。

    2、公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，公司对可转换公
司债券转股价格进行了调整，转股价格由 29.88 元/股调整为 21.25 元/股，自 2024
年 5 月 21 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：2024-036）。
    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2024 年第三季度“纽泰转债”因转股减少 400 张，转换成公司股票的数量
为 1,881 股。截至 2024 年 9 月 30 日“纽泰转债”剩余票面总金额为 34,928.85
万元（349.2885 万张）。
    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：


                      本次变动前                                本次变动后
                  （2024年6月28日）       本次股份变动数     （2024年9月30日）
   股份性质
                                            量（股）
                 数量（股）   比例（%）                    数量（股）   比例（%）

一、限售条件流通
                 64,743,375    57.79            0          64,743,375     57.79
股
高管锁定股            502,585      0.45           0         502,585       0.45

首发前限售股        64,240,790    57.34           0        64,240,790    57.34

二、无限售条件流
                    47,288,097    42.21         1,881      47,289,978    42.21
通股

三、总股本          112,031,472   100.00        1,881     112,033,353    100.00

       三、其他事项
       投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏纽泰格科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
       咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
       咨询电话：0517-84997388
       传真：0517-84991388
       四、备查文件
       截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”、
“纽泰转债”股本结构表。
       特此公告。




                                           江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 10 月 8 日