证券代码：301231         证券简称：荣信文化            公告编号：2024-063



             荣信教育文化产业发展股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司总

部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024

年 7 月 19 日以电话和口头形式通知全体董事。本次会议由半数以上董事

共同推选王艺桦女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公

司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司第四届董事会已顺利完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，董事会选举王艺桦女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    公司第四届董事会已顺利完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，董事会选举蔡红女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委

员及委员的议案》

    为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员

会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。并选举出各专门委员会主任委

员及委员，各董事会专门委员会组成人员，如下：

    1.战略委员会：王艺桦女士、杨建君先生、任海云女士，其中王艺桦

女士为主任委员；
    2.提名委员会：杨建君先生、王艺桦女士、刘风云女士，其中杨建君

先生为主任委员；

    3.审计委员会：任海云女士、刘风云女士、王一川先生，其中为任海

云女士主任委员；

    4.薪酬与考核委员会：刘风云女士、蔡红女士、任海云女士，其中刘

风云女士为主任委员。

    上述董事会专门委员会主任委员及委员任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员

会资格审核，聘任王艺桦女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员

会资格审核，聘任孙肇志先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员

会资格审核，聘任王伟先生、蔡小婷女士担任公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员

会资格审核，聘任蔡红女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委员

会、提名委员会资格审核，聘任王小敏女士担任公司财务总监，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    （一）《第四届董事会第一次会议决议》；

    （二）《第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

    （三）《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。

    特此公告。




                                 荣信教育文化产业发展股份有限公司
                                                              董事会

                                                   2024 年 7 月 22 日