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荣信文化 (301231)
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2025-02-26 10:37
  • 公司公告

公司公告

荣信文化:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-11-18  

证券代码:301231             证券简称:荣信文化        公告编号:2024-104



             荣信教育文化产业发展股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2024年11月18日下午14:50。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为:2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月18日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开。
     3.现场会议召开地点:陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国

家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

     4.召集人:公司董事会

     5.主持人:公司董事长王艺桦女士

     6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     (二)会议出席情况

     1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计

57人,代表股份30,650,000股,占公司有表决权股份总数的36.5359%。

( 截 至 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 2024 年 11 月 12 日 , 公 司 总 股 本 为

84,400,000股,其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为510,000

股,该部分回购的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会享有表决

权的股份总数为83,890,000股。)

     2.现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理

人共3人,代表股份30,500,000股,占公司有表决权股份总数的36.3571%。

     3.网络投票情况:通过网络投票的股东共54人,代表股份150,000股,

占公司有表决权股份总数的0.1788%。

     4.中小股东出席情况:通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小

股东及股东代理人共54人,代表股份150,000股,占公司有表决权股份总

数的0.1788%。

     5.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过

了以下议案:

    (一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2024年度审计机构的议案》

    总表决情况:同意30,603,800股,占出席会议所有股东所持有效表决

权股份总数的99.8493%;反对24,600股,占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.0803%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0705%。
    中小股东表决情况:同意103,800股,占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的69.2000%;反对24,600股,占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的16.4000%;弃权21,600股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
14.4000%。
    本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所指派姚启明律师、丁蔚律师对本次股东大会进

行见证并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决

程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

   (一)《荣信教育文化产业发展股份有限公司2024年第三次临时股东
大会决议》;

   (二)北京市中伦律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限
公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                               荣信教育文化产业发展股份有限公司

                                                        董事会

                                                2024年11月18日