证券代码：301234         证券简称：五洲医疗   公告编号：2024-017



              安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

    2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议
通过了《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》，
其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
    一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为
激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行
业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
    （一）适用对象
    公司的董事、监事及高级管理人员。
    （二）适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
    （三）薪酬方案
    1、公司董事薪酬方案
    （1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结
合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法
领取薪酬。公司 2024 年度不设非独立董事津贴。
    （2）独立董事：公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
    公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照
公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司 2024 年度不设监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分
管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
    4、其他事项
    （1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计
算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在 2024 年度发生变更，被补选
人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。
    （2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    二、履行审议程序情况
    1、董事及高级管理人员薪酬方案
    2024 年 1 月 30 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2024 年 4 月 15 日，公司第三
届董事会第二次会议审议通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
    2、监事薪酬方案
    2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《2024 年度监事
薪酬方案》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                   安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

                           二〇二四年四月十六日